21世紀經(jīng)濟報道記者 李玉敏 北京報道 這個周末，企業(yè)在渤海銀行南京分行28億存單被質(zhì)押融資的消息刷屏了。

10月23日，《中國經(jīng)營報》報道稱，無錫濟煜山禾藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“山禾藥業(yè)”）和其關(guān)聯(lián)方南京恒生制藥有限公司（以下簡稱“恒生制藥”）在渤海銀行南京分行的33億元“新易存”的存款，在企業(yè)不知情的情況下，名下的28億元存款就被用于為另外一家與自己毫無關(guān)系的公司——華業(yè)石化南京有限公司（以下簡稱“華業(yè)石化”）提供票據(jù)融資擔(dān)保。

而接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的多位法律專業(yè)人士則認為，企業(yè)不知情，銀行員工串通其他第三方企業(yè)將存單進行質(zhì)押的行為，在民事上很有可能被認定為無效。詳見《21說案丨渤海銀行南京分行28億存單質(zhì)押案 企業(yè)不知情質(zhì)押或無效》。

值得注意的是，融資方華業(yè)石化也是疑點重重。企查查數(shù)據(jù)顯示，華業(yè)石化成立于2019年3月1日，實繳資本為10205萬元人民幣，法定代表人王軍，經(jīng)營范圍包括危險化學(xué)品經(jīng)營；石油制品、燃料油、潤滑油的銷售等。

股東方面，華業(yè)石化是江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司(以下簡稱“華之業(yè)能源”)的全資子公司，而穿透股權(quán)后，華之業(yè)能源由北京華昌置業(yè)有限公司(以下簡稱“華昌置業(yè)”)100%持股。而華昌置業(yè)的股東卻是中國石油天然氣集團有限公司，這也就意味著，華業(yè)石化是100%的國有企業(yè)。但是事實可能并非如此。

28億存單質(zhì)押案發(fā)后，今年的9月26日，中石油集團子公司華昌置業(yè)即發(fā)表聲明稱：“近期，我公司發(fā)現(xiàn)不法分子冒用北京華昌置業(yè)有限公司的名義虛假注冊了江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司、山東國油華錦石油科技有限公司和國化實業(yè)集團（河南）有限公司。現(xiàn)鄭重聲明：我公司未對外進行任何股權(quán)投資和設(shè)立下屬企業(yè)。從未出資設(shè)立過上述三家公司或為其注冊設(shè)立出具過任何文件或資料，與該三家公司不存在任何形式的出資、隸屬、關(guān)聯(lián)或?qū)嶋H控制關(guān)系，也從未與三家公司或其法定代表人或其任何人員有過任何形式的溝通與合作，或授權(quán)該三家公司或其任何人員使用我公司名稱、字號、商號、注冊商標等進行商業(yè)宣傳或其他活動”。

而且梳理華業(yè)石化的資料，卻發(fā)現(xiàn)有諸多蹊蹺之處。這家成立才兩年多的公司，股東和法定代表人變更卻很頻繁。

該公司原名為成立之初的名字是潤港石化南京有限公司，股東為江蘇潤港石化有限公司（簡稱“潤港石化”），但是2020年6月22日，華龍國業(yè)集團有限公司成為股東，僅兩個月后的9月17日，這一股東就退出了。后變更為上海芮盈貿(mào)易有限公司，不到一年，今年的6月4日股東變更為東方鴻達（北京）投資有限公司。而這一家企業(yè)擔(dān)任股東一個多月后的2021年7月26日，這家公司搖身的股東變?yōu)榱恕叭A之業(yè)能源”。

而華之業(yè)能源公司，則是華業(yè)石化公司搖身一變成為“央企子公司”的橋梁。

公開信息顯示，華之業(yè)能源更為有趣，該公司成立于2021年7月9日，成立之初其股東為華業(yè)石化。7月22日，華業(yè)石化退出，中石油旗下的華昌置業(yè)成為新股東。隨后的7月26日，華之業(yè)能源卻成了華業(yè)石化100%的股東。一個月之內(nèi)，華業(yè)石化和華之業(yè)能源就實現(xiàn)了“母子易位”。

21世紀經(jīng)濟報道記者還發(fā)現(xiàn)，華業(yè)石化注冊預(yù)留的電話和江蘇鵬業(yè)國際貿(mào)易有限公司以及潤港石化公司完全相同，華業(yè)石化最開始的法定代表人為莊衛(wèi)翔，潤港石化的法定代表人為莊金虎，鵬業(yè)國際貿(mào)易公司的法定代表人為莊金龍，三人或為親屬關(guān)系。企查查的信息還顯示，因為涉及訴訟，潤港石化的股權(quán)被凍結(jié)，該公司早于今年4月份就被法院列為失信被執(zhí)行人。